سيدة أعمال معروفة تدير شبكة احتيال تتسبب بخسارة ضخمة لشركات مصرية

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر عن نجاحها في ضبط شبكة احتيالية كبيرة تسببت في خسارة عشرات الشركات ما يزيد عن 260 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي خلال العام الجاري.

في عملية نوعية مشتركة، تمكنت وزارة الداخلية من استهداف شبكة منظمة مكونة من سيدة أعمال معروفة واثنين من شركائها، الذين قاموا بإنشاء شركة وهمية في قطاع الخدمات البترولية للاستيلاء على أموال الشركات الكبرى وتوظيف وثائق مزورة لإقناع الضحايا بوجود خدمات غير حقيقية.

ووفقًا للتحقيقات، استخدم المتهمون عقودًا وفواتير مزيفة لإيهام الضحايا بأنهم يقدمون خدمات حقيقية. وقد تمكنوا من إقناع نحو 50 شركة بالتعامل مع كيان وهمي بالكامل. المبالغ التي تم الاستيلاء عليها شملت جزء كبير منها تم تحويله إلى خارج البلاد عبر عمليات غسل أموال معقدة.

في مداهمة لمقر الشركة الوهمية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، تمكنت القوات الأمنية من ضبط السيدة وشريكيها، بينما لا يزال البحث جاريًا عن متهم رابع فرّ قبل المداهمة. حيث عُثر على مستندات مزورة، وأجهزة كمبيوتر تحتوي على بيانات تفصيلية لعمليات الاحتيال، بالإضافة إلى مبالغ نقدية كبيرة.

وقال مصدر أمني: “هذا النوع من الاحتيال يعد تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، ونحن ملتزمون بالتصدي لكل أشكال الاحتيال وغسل الأموال”. ومن المتوقع أن تكثف النيابة تحقيقاتها مع استمرار العملية لرصد المزيد من المتورطين.